Avrupa Konseyi'nin kara para aklamayla mücadele organı Moneyval, yerinde yapılan denetimlerin ardından Bulgaristan’la ilgili yeni raporunu yayımladı. 

Muhasebecilerin, avukatların, noterlerin, tröstlerin ve şirket hizmet sağlayıcılarının, kumarhanelerin ve emlakçıların denetimine başlandı

Raporda, ülkenin kara para aklama ve terörizmin finansmanı risklerinin değerlendirilmesi ve terörizmin finansmanının iç koordinasyonu, soruşturulması ve kovuşturulması, terörizmin finansmanı ile ilgili hedefli mali yaptırımlar, finansal kurumlar ve finansal olmayan meslekler (muhasebeciler, avukatlar, noterler, tröstler ve şirket hizmet sağlayıcıları, kumarhaneler ve emlakçılar) ve uluslararası işbirliğinde önleyici tedbirlerin uygulanması ve denetlenmesi konularında ılımlı bir etkinlik seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Suç gelirlerine veya eşdeğeri mülklere el konulması düşük düzeyde

Bulgaristan’ın, mali istihbaratın kullanımı, kara para aklama soruşturmaları ve kovuşturmaları, suç gelirlerine veya eşdeğeri mülklere el konulması, nükleer silahların yayılmasının finansmanı ile ilgili hedefli mali yaptırımlar ve tüzel kişilerin kötüye kullanılmasının önlenmesi ve düzenlemelerle ilgili alanlarda düşük düzeyde etkinlik gösterdiğine dikkat çekildi.

Kapsamlı istatistikte ve kolluk kuvvetlerinin gerekli teknik araçlarda yaşadığı eksikliğe vurgu yapıldı

Moneyval, kapsamlı istatistik eksikliğinin yetkililerin anlayışını ve risklere tepki verme yeteneklerini sınırladığını kaydetti ve kolluk kuvvetleri arasındaki kurumlar arası işbirliğiyle ilgili zorlukların özellikle gerekli teknik araçların eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.

Kara para aklama soruşturmaları, kovuşturmaları ve mahkumiyetlerinin yanı sıra kara para aklama için cezai yaptırımlar risklerle orantılı değil

Raporda, Bulgaristan için ‘Kara para aklama soruşturmalarının, kovuşturmalarının ve mahkumiyetlerinin yanı sıra kara para aklama için cezai yaptırımların ciddiyeti genellikle düşüktür ve tespit edilen kara para aklama riskleriyle orantılı değildir’ tespiti yapıldı.

Moneyval, Bulgaristan'ın mali istihbarat kullanımını, kara para aklama ve müsadere rejiminin soruşturulmasını ve kovuşturulmasını iyileştirmesi gerektiğini ve bunun şu anda çeşitli teknik ve prosedürel kısıtlamalarla engellendiğini vurguladı.

Denetçiler, finansal sektörde riske dayalı yaklaşım büyük ölçüde uygulanırken, diğer sektörler için denetim faaliyetlerinin halen ne riske dayalı ne de etkili olduğunu ve bunun da önemli bir kaynak eksikliğinden kaynaklanabileceğini belirtti. 

Suçluların belirli sektörlere girmesini engelleyecek önlemler bulunmuyor

Suçluların belirli sektörlerde (emlak komisyoncuları, tröstler ve şirket hizmet sağlayıcıları, muhasebeciler, sanal varlık hizmet sağlayıcıları gibi) piyasaya girmesini engelleyecek önlemlerin bulunmaması ise ‘endişe verici’ olarak nitelendirildi.

Döviz bürolarının hissedarlarının suçla bağlantısı var mı araştırılmıyor; kumarhaneler için mülkiyet eşiği FATF tarafından izin verilenden daha yüksek

Raporda ayrıca, posta ile para gönderme operatörleri veya döviz bürolarının hissedarları ile ilgili olarak herhangi bir suç veya diğer uygun testlerin yapılmadığı ve kumarhaneler için mülkiyet eşiğinin FATF (Mali Eylem Görev Gücü) tarafından izin verilenden daha yüksek olduğu vurgulandı. 
Kaynak: Moneyval