Dünya

Hollanda’dan Coinbase’e kayıtsız çalıştığı için 3 milyon 325 bin Euro para cezası

Hollanda Merkez Bankası, De Nederlandsche Bank (DNB), kripto borsası Coinbase Europe Limited şirketine 3.325.000 Euro idari para cezası verdi. 

Kripto para borsası Coinbase'e, Hollanda'daki yasalara uymaksızın Hollanda Merkez Bankası’na kayıt yaptırmadan kripto hizmetleri sağladığı için para cezası verildi.

Hollanda'da kripto hizmetleri sunmak isteyen şirketlerin, Hollanda Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörün Finansmanıyla Mücadele Yasası kapsamında Hollanda Merkez Bankası’na kaydolmaları gerekiyor.

Coinbase'in yasaya uymaması kategori 3 para cezası ile cezalandırılırken bu para cezası kategorisindeki baz tutar, 2 milyon Euro ile maksimum 4 milyon Euro arasındadır.

DNB, idari para cezasının miktarını belirlemek için genel para cezası hesaplama politikasını uyguladı. Uyumsuzluğun ciddiyeti ve suçluluk derecesi nedeniyle şirkete 2 milyon Euro’nun üzerinde, 3.325.000 Euro ceza kesti.

Para cezasını artıran DNB, Coinbase'in küresel olarak en büyük kripto servis sağlayıcılarından biri olduğu gerçeğini dikkate aldı. Dahası, Coinbase'in Hollanda'da kripto hizmetlerinden yararlanan önemli sayıda müşterisi bulunuyor. Ayrıca, Coinbase DNB'ye kayıt olmadığı için herhangi bir denetim ücreti ödemeyerek, DNB'nin düzenli denetim faaliyetleriyle bağlantılı olarak başka maliyetlere de maruz kalmadığından ötürü rekabet avantajından yararlandı. 

Para cezasında artış yapılmasının bir diğer önemli nedeni, uyumsuzluğun uzun bir süre boyunca devam etmesidir: Coinbase’in 15 Kasım 2020'den incelemenin bittiği tarihe 24 Ağustos 2022'ye kadar kayıt yaptırmadı. Bununla birlikte, banka vereceği para cezasını % 5 oranında azalttı çünkü Coinbase 22 Eylül 2022 tarihinde kayıt yaptırdı.

Ülkede kripto servis sağlayıcıları için kayıt şartı, kripto hizmetleriyle ilişkili yüksek kara para aklama ve terör finansmanı riski nedeniyle 21 Mayıs 2020'de konuldu. Kripto işlemleriyle ilişkili anonimlik nedeniyle kaydın yapılması DNB'nin yasa dışı finansal akış riskini daha etkili bir şekilde izlemesini sağlıyor.

Merkez Bankası, Coinbase’in kayıt yaptırmadığı süre zarfında soruşturma makamlarının çok sayıda olağandışı işlemi fark etmemiş olabileceğine dikkat çekti.
Kaynak: DNB

:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın