İngiltere’de her ikisi de Kindred Group’un bir parçası olan, iki online kumar operatörünün, 32Red Limited ve Platinum Gaming Limited’in sorumlu kumar oynatma ve kara para aklama karşıtı başarısızlıklarından ötürü 7,1 milyon Sterlin ceza ödemesi emredildi.

'32red.com’u işleten 32Red Limited 4.195.655 Sterlin ödeyecekken, 'unibet.co.uk' adresinde kumar oynatan Platinum Gaming Limited ise 2.937.599 Sterlin ödeyecek.

32Red Limited, müşteri kumar oturum sürelerini dikkate alarak kumarla ilgili zarar görmüş olabilecek müşterilerin daha erken tanımlanmasını sağlayamadığı gibi, şirketin potansiyel sorunlu kumarbazları belirleyemediği ve koruyamadığı kaydedildi. Örneğin, bir müşterinin yedi gün içinde 43.000 Sterlin yatırmasına ve 36.000 sterlin kaybetmesine izin verdi.

32Red'deki müşteri etkileşimleri kayıtlarının yüzeysel oldukları ve derinlik ve araştırmadan yoksun oldukları tespit edildi; operatör, müşterilerin oynadıkları kumar seviyelerini karşılayabileceklerine dair müşterilerinin verdiği güvenceyle yetindi.

Platinum Gaming ise aynı kişi tarafından tutulan ayrı hesapları tanımlamakta etkili politika ve prosedürlere sahip değildi. Örneğin, kumar hesaplarını kapatan veya engellenen müşteriler, 32Red platformunda engellendikten veya hesaplarını kapattıktan sonra sonra Platinum Gaming'e kaydolabildiler.

Platinum Gaming, kumarla ilişkili zararlar görmüş olabilecek müşterileri belirleyemedi ve bu müşterilerle etkileşime giremedi.

2 operatörün kara para aklamayla mücadelede başarısızlıklarına ilişkin olaraksa, 32Red’in Kara Para Aklama, Terörizmin Finansmanı ve Fon Transferi önlemlerini tam olarak uygulayamadığı belirlendi. Operatörün müşterilerin finansal durumları hakkında hiçbir şey bilmeksizin kısa bir süre içinde önemli düzeyde kumar oynanmasına izin verdiği kaydedildi.

32Red müşterileri, kumar oynamak için kaynakları nereden buldukları, servetlerini nasıl elde ettiklerine ilişkin 2 hafta olan yasal süre içinde operatöre yanıt vermedikleri halde çoğu durumda para yatırma ve kumar oynama konusunda kısıtlanmadı Bu da daha fazla önemli mevduat ve zarar faaliyetinin meydana gelmesine neden oldu. Örneğin bilgi talebine yanıt vermemiş bir müşterinin para yatırmaya devam etmesine, toplamda 16.280 Sterlin kumar oynamasına ve hesapları bloke edilene kadar iki hafta boyunca 8.321 Sterlin kaybetmesine izin verildi.

Platinum Gaming'in AML ile ilgili politikaları, prosedürleri ve kontrolleri uygun değildi.

Platinum Gaming, politikalarını, prosedürlerini ve kontrollerini uygun şekilde revize etmedi.

Birleşik Krallık Kumar Komisyonu İcra Direktörü Kay Roberts şunları söyledi: "Bu başarısızlıklar, her iki operatörün de müşterilerle kumarla ilgili zarar görme riskini en aza indirecek şekilde etkileşime giremediğini açıkça vurgulamaktadır. Araştırmalarımız ayrıca, hem müşteri hesapları hem de kara para aklamayı önleme uygulamaları etrafında politika ve prosedürlerin göz ardı edildiğini göstermiştir.”

Kaynak: Birleşik Krallık Kumar Komisyonu