Arnavutluk'ta nakit paranın kaynağını açıklamak zorunda kalmaksızın herkesin iki milyon Euro’ya kadar olan varlıklarını beyan etmesine izin veren "mali ve cezai af" sayesinde, İngiltere'de faaliyet gösteren Arnavut suç çetelerinin Arnavutluk’u bir 'kara para aklama cenneti'ne dönüştüreceğine dair korkular artıyor.

Arnavutluk’ta hükümet, kaynağını açıklamaksızın iki milyon Euro’ya kadar olan varlıkların beyan edilmesine izin veriyor. Geçen yıl 13.000'den fazla Arnavutun İngiltere'ye geldiği belirlendi. 

Suç çetelerinin, suç parasını sınırların ötesine taşımak için bir dizi yöntem uyguladığına ve elde ettikleri suç gelirini Arnavutluk’ta, yasal olanakla akladıklarından şüpheleniliyor.

İngiltere'de faaliyet gösteren uyuşturucu baronlarının, Arnavutluk'taki lüks villalarda, apartmanlarda, tarım arazilerinde, spor salonlarında, barlarda ve hatta bir benzin istasyonunda büyük miktarda para akladığı tespit edildi

İngiltere'de faaliyet gösteren uyuşturucu baronlarının, Arnavutluk'taki lüks villalarda, apartmanlarda, tarım arazilerinde, spor salonlarında, barlarda ve hatta bir benzin istasyonunda büyük miktarda para akladığı tespit edildi.

İngiltere'nin Ulusal Suç Ajansı (NCA), İngiltere’deki Arnavut uyuşturucu çetelerinin kara parayı Arnavutluk’a göndermesiyle İngiltere'den taşınan suç gelirinin son dört ya da beş yılda 'katlanarak' arttığı uyarısında bulundu.

Geçen sene 13.000'den fazla Arnavut, sadece Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye ulaştı.

10 milyon sterlin nakit para aklayan bir kokain çetesinin Arnavut bir üyesinin, geçtiğimiz ay Arnavutluk’taki bir villasına, üç dairesine, iki garajına ve 20 dönümlük arazisine el konuldu. 

Kirli paranın, Arnavutluk’un başkenti Tiran'daki mülk inşaat izinleri için ödenen meblağın 2021'in ilk çeyreğinde 112 milyon sterlinden 2022’nin aynı döneminde 206 milyon sterline fırlamasına ve Arnavut'ta bir inşaat patlamasına yol açtığına inanılıyor.

Organize suç çetelerinin suç parasını İngiltere’den sınır ötesine taşımak için, seyahat acentelerini para kaçakçılığı için paravan olarak kullanmak, TV'lerin arkasına on binlerce sterlin saklamak veya kamyonların tekerleklerine nakit doldurmak gibi bir dizi yöntem uyguladığından şüpheleniliyor.

Aileler, Manş tünelinden 100.000 Sterlin kokain parası kaçırmaya çalışırken yakalanan dokuz aylık bir bebeği olan evli bir çift gibi para katırları olarak kullanılıyor. 

Kara para aklama soruşturmasında yer alan Arnavut yetkililer, Arnavut makamlarının suç gelirlerinden elde edilen mal varlıklarına ancak biri hakkında başka bir ülkede kovuşturma yapıldığında ele konulduğuna dikkat çekiyor

Daha önce 2016 yılında Arnavut Vladimir Cahani, İngiltere sınırında arabasının gösterge tablosunun altına saklanmış nakit nedeniyle dört yıl hapis cezası aldı.

İngiltere'de 6 milyon sterlinlik bir kokain çetesini yöneten uyuşturucu baronu Fatos Hamzaraj, özel olarak modifiye edilmiş arabalarda gizlenmiş uyuşturucuları İngiltere'ye kaçırmaktan 2012 yılında 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Arnavut yetkililer tarafından Hamzaraj’ın bir apartman dairesine, benzin istasyonuna, spor salonu, bar ve kafe, arazi ve garajlarına el konulmuştu. 

Kara para aklama soruşturmasında yer alan Arnavut yetkililer, Arnavut makamlarının suç gelirlerinden elde edilen mal varlıklarına ancak biri hakkında başka bir ülkede kovuşturma yapıldığında ele konulduğuna dikkat çekiyor.

"Çocuklar İngiltere'ye gidecek hiçbir şeyleri olmadan köyü terk ediyorlar ve beş yıl sonra bir Range Rover ile geri dönüyorlar ve bir villa satın alıyorlar, ancak yetkililer 'parayı nereden buldunuz?' diye sormuyor. Kara para aklayanlar için bir cennet haline geliyoruz"

Bir Arnavutluk yetkilisi, "Çocuklar İngiltere'ye gidecek hiçbir şeyleri olmadan köyü terk ediyorlar ve beş yıl sonra bir Range Rover ile geri dönüyorlar ve bir villa satın alıyorlar, ancak yetkililer 'parayı nereden buldunuz?' diye sormuyor. Kara para aklayanlar için bir cennet haline geliyoruz" dedi. 

Bir başka yetkili, İngiltere'den nakit para taşınmasının birçok suçlunun İngiltere'de faaliyet göstermesinin önemli bir nedeni olduğunu söyledi. "Suçlular nakdi dışarı çıkaramazlarsa İngiltere’ye gelmezlerdi. Para dışarı çıkmadan, iş kurur" dedi.

NCA, Arnavut uyuşturucu çetelerinin İngiltere’den çıkan suç gelirlerinde bir artış olduğunu bildirdi.

NCA istihbarat müdürü Steve Brocklesby, "Para kazandıklarında temel amaçları, mümkün olan en kısa sürede ülkeden çıkarmak, bu yüzden ne şekilde olursa olsun İngiltere'den Arnavutluk'a kaçırıyorlar" dedi.
Kaynak: Daily Mail