Dünya

Online kumarda kara para aklanması açısından yüksek riskli ülkelere dikkat çekildi 

Avrupa Oyun ve Bahis Birliği, EGBA, yeni yayımladığı taslak kılavuzda, yüksek düzeyde yolsuzluk, gevşek veya kara para aklama ve terörizmin finansmanına yönelik yasal çerçevenin olmadığı, şeffaflık/hesap verebilirlik düzeyi düşük olan ülkeleri online kumarda yüksek ‘coğrafi risk’e sahip ülkeler olarak tanımladı.

Avrupa Oyun ve Bahis Birliği (EGBA, The European Gaming and Betting Association), Avrupa'nın online kumar operatörlerinin kara para aklama karşıtı (AML, Anti-money laundering) çabalarını güçlendirmek ve sektörün kara para aklama ile mücadeleye katkısını desteklemek için ilk Avrupa merkezli taslak kılavuzu yayınladı.

Taslak kılavuz hakkında tüm paydaşlar fikir beyan etmeye davet edildi.

Taslak kılavuzda online kumarda kara paranın aklanmasına yönelik temel risk faktörleri de ele alındı. 

Çevrimci oyunların yüz yüze kumara göre daha riskli olduğu belirtilirken, ‘Müşteri riski’ başlıklı bölümünde, faaliyetleri daha yüksek bir risk gösterebilecek müşteri kategorileri arasında siyasi nüfuz sahibi kişiler, yüksek riskli meslekler, yüksek harcama yapanlar ve orantısız harcama yapanlar, riskli müşteriler olarak sınıflandırıldı.

‘Ürün riski’ başlığında ise online olarak birden fazla kişiyle oynanan kumarda aynı operatör içindeki farklı oyuncuların hesapları arasında para transferleri yapılmak suretiyle kara paranın aklanabileceğine dikkat çekildi ve sabit tek kişinin oynadığı oyunlardaki riskin, birden fazla kişinin oynadığı poker gibi oyunlara nazaran daha az riskli olduğu kaydedildi.

‘Ödeme yöntemi/işlem riski’ başlığı altında ise online kumarda oyuncunun bir banka hesabından veya banka hesabına bağlı bir karttan para aktarardığı durumlarda kara para aklama risklerinin en aza indiği ancak kripto varlıklarından elde edilen parayla oyun oynayan müşterilere özel olarak dikkat gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

‘Coğrafi risk’te ise yüksek düzeyde yolsuzluk, gevşek veya kara para aklama ve terörizmin finansmanına yönelik yasal çerçevenin olmadığı, şeffaflık/hesap verebilirlik düzeyi düşük olan ülkeler veya terörizm veya kitle imha silahlarının yayılmasıyla bağlantılı olarak uluslararası yaptırımlara tabi olan ülkeler yüksek risk derecesine sahip ülkeler olarak nitelendirildi. 
Kaynak: EGBA

:
share
Siteyi Telegram'da Paylaşın
Siteyi WhatsApp'ta Paylaşın
Siteyi Twitter'da Paylaşın
Siteyi Facebook'ta Paylaşın