İspanya'da Madrid'in en üst düzey kara para aklamayla mücadele polisi, ‘içine kapanık’ biri olarak tanınan Başmüfettiş Oscar Sanchez Gil, Madrid’e bağlı Alcalá de Henares’deki evinin duvarları içerisinde gizlenmiş 20 milyon euronun bulunmasının ardından, kendisi gibi polis memuru olan eşiyle birlikte tutuklandı.

Tutuklamalar, İspanya'nın şimdiye kadarki en büyük kokain baskınına yönelik dört yıllık kapsamlı bir soruşturmanın ilerletilmesi ile gerçekleşti. Soruşturma, Endülüs, Algeciras'ta bir nakliye konteynerinde gizlenmiş tonlarca kokaini ortaya çıkarmıştı.

Madrid'deki 1 Numaralı Merkez Soruşturma Mahkemesi, her iki memurun da geçici olarak hapse atılmasını emretti. İki polis de uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve rüşvetle suçlandı.

Operasyon toplamda 15 tutuklamaya yol açtı. Bunlar arasında vergi danışmanları ve ekonomistler de bulunuyor. Olay kolluk kuvvetleri personeli arasında köklü yolsuzluğu gözler önüne serdi. 

Kokain soruşturmasının polis yolsuzluğunu ortaya çıkarmasının detaylarına göre, İspanyol yetkililer önce Algeciras’da Ekvador'un Guayaquil kentinden gelen bir muz konteynerinde saklı 13.062 kilogram kokain ele geçirdi. İspanya tarihinin en büyüğü olan kokain ele geçirmesi, Alicante merkezli bir muz ithalat işletmesine yönelik titizlikle sürdürülen dört yıllık bir soruşturmanın sonucuydu. Müfettişler işletmenin uyuşturucu kaçakçılığı için bir paravan olduğuna inanıyorlardı.

Ulusal Polis İçişleri Departmanı, şüpheli bir uyuşturucu kaçakçılığı örgütüyle bağlantılı şüpheli finansal işlemleri keşfettikten sonra iki polis memurunu soruşturmaya başladı. Davaya aşina kaynaklara göre, bilinen bir uyuşturucu satıcısıyla bağlantılı bir şirketten yapılan ödeme, iki polisle ilişkili başka bir şirkete kadar takip edildi.

Yasal bir hizmet kisvesi altında gizlenen işlem, kırmızı alarma neden oldu ve daha fazla soruşturmaya yol açtı.

Tutuklanan yüksek kademe polis memuru, Madrid'deki Anti-Ekonomik ve Mali Suç Birimi'nin (UDEF) başkanıydı. Eşi ise Madrid’e bağlı bir karakolda çalışan bir polis memuruydu.

Madrid Yüksek Karargahı Adli Polis Tugayı Ekonomik ve Mali Suçlar Birimi'nin Ekonomik Suçlar Bölümü’nün başkanı başmüfettiş Óscar Sánchez Gil "çok içe dönük”, “huysuz”, “biraz kendini beğenmiş” olarak tanımlanan bir polis memuruydu. Bölüm, başkentteki tüm kara para aklama olaylarını kontrol eden komutanlıktır. 

3 çocuklu 45 yaşındaki polisin, kendisi gibi polis olan eşiyle birlikte Madrid’de yaşadığı bildirildi. Evde gizlenmiş olarak bulunan 20 milyon euronun 12 milyonu asma tavanda ve sekiz milyonu duvar arkasında tespit edildi. Ayrıca polisin resmi ofisinde 900.000 euro daha bulundu. 

Uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilen polisle bağlantılı başka bir evde de çok sayıda yüksek değerli araç bulundu: Lamborghini Spyder, birkaç Mercedes, bir o kadar BMW, büyük bir motosiklet... 

Sánchez Gil, Madrid'de kara para aklamanın başına geçmeden önce Merkezi Uyuşturucu ve Organize Suç Birimi'nde (UDYCO) görev yapmıştı. Birimde, internet üzerinden uyuşturucu kaçakçılığı soruşturmaları yürüten Grup 36'nın başkanıydı. Polisin o dönemden Darkweb'in karanlık dünyasında suç örgütleriyle ilişki kurmak için harekete geçmiş olabileceği düşünülüyor.

Kaynaklar: Madrid Metropolitan – Elindependiente