Avrupa Birliği ortak kovuşturma koordinasyon ajansı Europol ve Avrupa Birliği polis koordinasyon ajansı Europol desteğiyle, Alman ve Kıbrıslı Rum yetkililer 13 sahte yatırım platformunu engellemek için koordineli bir operasyon yaptı. 

Güney Kıbrıs ve Almanya'daki ortak baskın sırasında mağdurları milyonlarca euro dolandırmak ve kara para aklamak suçundan dört şüpheli tutuklandı. 

Dolandırıcılık, güney Kıbrıs merkezli bir çağrı merkezinden yürütüldü ve mağdurlardan en az 10 milyon euro çalındı.

Şüphelilerin yüksek kârlar vadederek, profesyonelce tasarlanmış, güvenilir web siteleri ve sosyal medya aracılığıyla müşteri çektikleri bildirildi. Ayrıca, sahtekâr sitelerin arkasındaki organize suç grubunun üyelerinin ‘profesyonel ticaret uzmanları’ olarak tanıtıldığı bir çağrı merkezi de işletiyorlardı.

Yaklaşık 170 Alman yatırımcı, yatırımlarından gerçekte bir getiri elde etmeksizin çevrimiçi transferler yapmaları için kandırıldı. Yatırımcılara önemli kârlar elde ettiklerini gösteren sahte istatistikler sunuldu. Sahte çevrimiçi sistemin kurbanları daha sonra tüm paralarını kaybettiler. İlk tahminler, toplam kaybın en az 10 milyon euro olduğunu gösteriyordu.

Soruşturma, 2024'ün başında Bavyera Siber Suç Kovuşturma Merkez Ofisi tarafından açıldı ve ofis nisan ayında Eurojust ile iletişime geçti. Eurojust, Alman ve Kıbrıslı Rum yetkililer arasında bilgi alışverişinde bulunmak ve doğrudan bağlantılar kurmak için Kıbrıs'ta bir toplantı düzenlenmesine yardımcı oldu.

Eurojust ayrıca Avrupa Soruşturma Emirlerinin çıkarılmasına yardımcı oldu ve arka plan bilgisi ve araştırma belgeleri sağladı. Europol, koordineli baskın sırasında güney Kıbrıs'a bir uzman göndererek soruşturmayı destekledi. Almanya ve güney Kıbrıs'taki koordineli baskın sırasında yetkililer 13 yeri aradı, 4 şüpheliyi tutukladı ve nakitle birlikte lüks saatler ve 2 araca el koydu.

Kaynak: OCCRP

Benzer Eurojust ve Europol operasyonlarında, Alman ve Sırp yetkililerin dışında Kıbrıs Rum Polisi’nin katıldığı bir başka operasyonda geçen ay mağdurları 300 milyon ila 500 milyon euro arasında dolandırdığı tahmin edilen sahte yatırım platformları çökertilmiş ve güney Kıbrıs’ta bir şüpheli yakalanmıştı.

Geçen şubat ayında ise güney Kıbrıs, Portekiz ve Letonya'daki yargı ve kolluk kuvvetleri, Avrupa Birliği'ne yasa dışı göçü kolaylaştırmak için Kıbrıs'ta 133 sahte evlilik düzenlediğinden şüphelenilen bir suç şebekesini ortaya çıkarmış, 13'ü Kıbrıs'ta, 1'i Letonya'da ve 1'i Portekiz'de toplam 15 şüpheli yakalanmıştı.

Eurojust’taki Kıbrıs Masası, 2023 yılında 164 yeni vakada ve 8 koordinasyon toplantısında yer aldı. Ayrıca 4 soruşturmada koordinasyon merkeziydi. Kıbrıslı Rum savcı ve eski avukat Zacharias Symeou, Eurojust'ta Kıbrıs'ın Ulusal Üyesi olarak 2021 yılından bu yana görevdedir.

Avrupa Polis Teşkilatı Europol'ün ise güney Kıbrıs'ta, Limasol'da bir yerel merkezi bulunuyor.