Europol (Avrupa Polis Teşkilatı) ve Eurojust (Avrupa Birliği ülkeleri yargısal iş birliği kurumu) tarafından desteklenen bir operasyonla, Bulgaristan'daki adli ve kolluk kuvvetleri kara para aklama ile uğraşan çevrimiçi yatırım dolandırıcılığı ağını çökertti. 

Bulgar Ulusal Polisi, ağırlıklı olarak Alman ve Yunan yatırımcıları en az 10 milyon Euro'yu dolandırmaktan bir şüpheliyi 26 Ocak’ta tutukladı. Operasyon günü boyunca, Sofya ve Burgaz'da toplam 24 yerde arama yapılırken, polis memurları 66 tanığı sorguya çekti. Ayrıca, çeşitli elektronik ekipman, mali bilgi ve kayıtlara da el konuldu.

Dolandırıcılık olayı, online dolandırıcılığa yatırdıkları tüm mevduatlarını kaybeden Alman ve Yunan yatırımcıların şikâyetleri üzerine ortaya çıktı. Sorumlu organize suç grubunun, meşru gibi görünen ancak aslında dolandırıcılık yapan web siteleri ve çağrı merkezleri kurduğu belirlendi.

Almanca, Yunanca, İngilizce ve İspanyolca konuşan çağrı operatörleri, finansal danışman kisvesi altında kurbanlarla temasa geçti

Dolandırıcılık faaliyeti iki çağrı merkezi tarafından gerçekleştirildi. Almanca, Yunanca, İngilizce ve İspanyolca konuşan çağrı operatörleri, finansal danışman olarak görev yaparken, önemli kâr vaadiyle potansiyel yatırımcılarla temasa geçti. Sonuç olarak, yüzlerce kurban önemli yatırımlar yaptı ancak daha sonra yatırdıkları tüm parayı kaybettiler.

2019 yılında Bulgar makamları soruşturmalara başladı ve Eurojust Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, Sırbistan ve Europol arasında ortak bir soruşturma ekibi (JIT) kurdu. Europol ve Eurojust ile yapılan beş koordinasyon toplantısının ardından, JIT üyeleri Bulgaristan'daki iki sahte çağrı merkezini tespit edebildi. Sırp makamlarınca desteklenen Bulgar polisi, operasyon gününde her iki çağrı merkezini de dağıttı.

Europol, bilgi alışverişini kolaylaştırmak ve gerçek zamanlı operasyonel analiz ve teknik uzmanlık sağlamak için Bulgaristan'da iki uzman görevlendirdi. Eurojust ortak eylem gününü koordine etti ve sınır ötesi adli destek sağladı. Ulusal makamlar, operasyon günü boyunca yaklaşık yüz memur ve savcıyı görevlendirdi.

2020'de başka bir olayda da benzer bir çalışma şekli kullanıldı ve koordineli olarak belirlenen operasyon gününde yine iki çağrı merkezi dağıtıldı.
Kaynak: Europol