Bu yılın başlarında ABD makamları tarafından yaptırım altına alınan, Dubai merkezli Kinahan kartelinin kilit ismi İrlandalı Johnny Morrissey (62), İspanya'nın Costa del Sol kentinde tutuklandı.

18 ayda 200 milyon Euro akladı

Sadece 18 ayda 200 milyon Euro aklamakla suçlanan Johnny Morrissey’nin ortaklarından ikisi İspanya'da, bir diğeri de Birleşik Krallık'ta tutuklandı ve her iki ülkede de 11 mülkte arama yapıldı.

Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Morrissey ve ortaklarının "suç örgütlerinden büyük miktarda nakit toplamaktan sorumlu oldukları”nı ve toplanan parayı daha sonra diğer ülkelerdeki başka suç örgütlerine ”teslim ettikleri”ni açıkladı.

Paralar, para transferinin gayri resmi bir yöntemi olarak, hawala [Birinin banka transferi yapmaksızın komisyoncu aracılarla başka bir şehirdeki ya da başka bir ülkedeki bir diğer kişiye ödeme yapmasıdır] yeraltı bankacılık sistemi kullanılarak transfer edildi.

Açıklamada, "Soruşturma boyunca (1,5 yıl), şüphelilerin bu yöntemi kullanarak 200 milyon Euro'dan fazla para akladığına inanılıyor. Bu suç örgütünün faaliyet alanı dünya çapındadır" denildi.

Votka markası yarattılar

İspanya'daki organizasyonun ana üyeleri, kazançlarının kaynağını gizlemek için Costa del Sol'daki gece kulüplerinde ve restoranlarda tanıtılan bir votka markası yarattı.

Ayrıca, hawala sistemini kullanarak yasadışı kârları aklamakta kullanılan şirketlerin yöneticilerinin gerçek kimliğini gizlemek için, Cebelitarık merkezli başka bir şirketle bağlantılı olarak İngiltere'de bir şirket kurdular.

Araba galerisi işleten tutuklulardan biri kara parayı taşımak için araçlara gizli bölümler inşa ederek, suç örgütüne araç sağlıyordu

Tutuklanan şüphelilerden biri bir araba galerisi işletiyordu ve tespit edilmeyen büyük miktarda parayı taşımak için gizli bölmeler inşa ederek, suç örgütüne araç sağlamaktan sorumluydu.

Şu anda kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya olan Morrissey, kartel kurucusu Christy Kinahan ve oğulları Daniel ve Christopher da dahil olmak üzere, nisan ayında ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırıma tabi tuttuğu yedi şüpheliden biriydi.

İspanya Sivil Muhafızları, ABD Uyuşturucu İcra Dairesi, İrlanda ulusal polisi ve İngiltere Ulusal Suç Ajansı polisleri, üç tutuklamaya yol açan operasyonda yer aldı.

ABD Hazinesi'ne göre Morrissey, "birkaç yıl boyunca [kartel] için çalıştı". "Güney Amerika'dan örgüt için uluslararası uyuşturucu sevkiyatlarını kolaylaştırıyordu" ve ayrıca "kara para aklamaya karışmıştı".

Morrissey’nin ayrıca, lüks alkollü içecekler satan ve şu anda ABD'nin yaptırım listesinde yer alan İskoçya merkezli Nero Drinks Company Ltd'nin doğrudan veya dolaylı olarak sahibi veya denetleyicisi olduğu belirtiliyor.

Morrissey'in işi birincil hissedar olan eşi aracılığıyla kontrol ettiği kaydedildi.
Kaynak: Europol