İngiliz Finansal Davranış Otoritesi (FCA) cuma günü yaptığı açıklamada, İspanyol bankasının İngiltere bölümüne, sistemlerini düzgün bir şekilde yönetemediği için yaklaşık 107 milyon 800 bin Sterlin para cezası verdiğini açıkladı. 

Düzenleyici, 2012 ve 2017 yılları arasında bankanın sistemlerinin, müşteriler tarafından işletmeleri hakkında sağlanan bilgileri düzgün bir şekilde doğrulayamadığını tespit etti. 

FCA'nın icra ve piyasa gözetimi direktörü Mark Steward, "Santander'in kara para aklama karşıtı sistemlerinin kötü yönetimi ve sorunları ele almakta yetersiz olan girişimleri, uzun süreli ve ciddi bir kara para aklama ve mali suç riski yarattı" dedi. 

Bankanın müşterisi küçük bir çeviri işletmesinin hesabına 6 ay içinde milyonlarca Sterlin yattı

FCA açıklamasında, bankanın, küçük bir çeviri işletmesi olan bir müşterisinin hesabına işaret etti. Şirket aylık 5.000 Sterlin mevduat bekliyordu, ancak altı ay içinde hesabına milyonlarca Sterlin yatmaya başladı ve 'çeviri şirketi' parayı hızla başka hesaplara transfer etti. 

Santander UK CEO'su Mike Regnier şunları söyledi: "FCA'nın bulgularında vurgulanan 2012-2017 yılları arasında işletme bankacılığı bölümümüzdeki kara para aklamayla ilgili tarihsel kontrol sorunları yaşandığı için çok üzgünüz. Kara paranın aklanmasının önlenmesine (AML) yönelik sorunlarımızı tespit ettikten sonra bu sorunlarla mücadele etmek üzere harekete geçsek de, o zamanki AML çerçevemizin daha güçlü olması gerektiğini kabul ediyoruz. O zamandan beri finansal suç teknolojimizi, sistemlerimizi ve süreçlerimizi elden geçirerek, önemli değişiklikler yaptık."
Kaynaklar: Financial Times - FCA